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2019-11-19

  【案情】张某、陈某是一蓄电池公司的员工。2015年12月16日张某等40人在公司后勤楼更衣室利用扑克牌进行赌博。在此期间派出所民警到该更衣室进行检查现场查获涉嫌赌资15570元、弃置赌资6150元抽头渔利款100元赌具扑克牌一副。公安局民警随即采取了证据保全措施对上述查获的涉案物品进行扣押并将在场的张某、陈某等41人传唤至派出所接受检查。

  经检查陈某为赌博提供扑克牌并抽取100元作为提供赌具的劳务费张某参与了赌博。公安机关认定陈某为赌博提供条件确定对其处以行政拘留十五日并处罚款500元收缴赌具扑克牌一副追缴违法所得100元;对张某作出行政拘留十日并处罚款500元的处罚确定。

  二人不服处罚确定向法院提起诉讼。法院审理后认为公安机关事实清楚、证据充分程序合法适用法律正确处罚适当依法予以捧场。

  【说法】〖中华人民共与国治安管理处罚法〗第七十条规定:“以营利为目的为赌博提供条件的或者参与赌博赌资较大的处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节严重的处十日以上十五日以下拘留并处五百元以上三千元以下罚款。”

  本案中陈某为张某等40人赌博提供赌具扑克牌并抽头渔利100元被现场抓获。陈某实施了以营利为目的为赌博提供条件的违法行为事实清楚、证据充分。审理法官指出又因参与赌博的人数多达40人且弃置赌资高达6150元公安机关认为陈某的违法行为情节严重根据治安管理处罚法的相关规定对其作出的处罚确定适用法律正确处罚适当。

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  制售假药“全家总动员”

  年近六旬的任军家住黑龙江省哈尔滨市松北区乐业镇。这位乐业镇的居民并不守法乐业而是常年带着三亲六故辗转哈尔滨、北京等地生产波立维、立普妥等假药。任军的邻居们都以为他找到了致富的好路子很是羡慕。直到案发后任军及其妻子徐丽、儿子任洪亮等9名亲属或是被判重刑或是被羁押等待宣判或是被通缉邻居们才如梦初醒。

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  本案中警方查获的假药及其包装

  儿子“前赴”父母“后继”

  2014年2月7日哈尔滨市警方在对李某生产、销售假药案进行侦查时发现任洪亮与李某联系密切。警方随后查实任洪亮在浙江、河南等地购进制药机器与包装材料由其堂弟任洪明(在逃)、舅舅徐波(在逃)与任洪明的妻子穆展露珍等人在哈尔滨市呼兰区一处平房内生产丹参滴丸、波立维、立普妥等假药药板半成品然后发往北京由任军、徐丽、徐波的妻子高向红等人在北京市房山区两处出租房内进行二次包装并对外销售。

  2014年5月22日公安机关在哈尔滨市呼兰区与北京市房山区两地同时布控抓捕。当时听到敲门声高度警觉的任洪亮预感不妙马上通过手机向在北京的亲属通风报信。接到电话任军立即驱车潜逃。任洪亮、穆展露珍相继落网高向红在北京市房山区一出租房内被抓获。

  这已经是任洪亮“二进宫”了。2011年他曾因犯销售假药罪被北京市丰台区法院判处拘役5个月。这次教训没有让他迷途知返有感于“这一行”的巨大利润他一心想“再赌一把大的”有了生产假药再销售获取暴利的周密计划。

  制售假药来钱快成本低让任军与徐丽欲罢不能。甚至在儿子任洪亮及其他亲属被抓获等待法律审判之际已被警方网上通缉如惊弓之鸟的他们仍未停止制售假药。2015年10月公安机关发现有人利用假冒身份制售假药经侦查确认是任军、徐丽等人。11月4日办案民警在北京市房山区一出租房内将二人抓获。

  就在任军、徐丽被抓捕归案的第二天哈尔滨市中级人民法院对任洪亮、穆展露珍、高向红等人作出一审判决以生产、销售伪劣产品罪、故意伤害罪判处任洪亮无期徒刑剥夺政治权利终身并处罚金800万元;以生产、销售伪劣产品罪分别判处穆展露珍、高向红有期徒刑十五年并处罚金400万元。2016年5月3日黑龙江省高级人民法院对该案作出终审裁判维持一审判决。

  “零口供”下寻找突破

  得知任洪亮被判重刑任军、徐丽十分畏惧又心存侥幸到案后拒不承认犯罪事实。

  面对“零口供”这一情况办案检察官认为只有对同类案件进行充分系统的调研分析敏锐把握类案特点才能从中找到本案的突破口。

  近年来哈尔滨市司法机关在打击生产销售假药犯罪的过程中发现有很多人盘踞在北京、天津两地从事生产销售假药的相关活动。这些人以亲属与同乡为纽带串联在一起互相进货并传授制售假药的经验。他们多在哈尔滨市呼兰区加工假药半成品通过物流邮寄或监管较松的长途客车捎带运输到北京、天津等地进行二次包装再利用互联网销售获利销售范围辐射很广。在长期的犯罪活动中这些制售假药群体逐渐形成了生产、销售、运输、宣传一条龙的产业链职业化、专业化程度越来越高反侦查能力很强抓捕后几乎全部为“零口供”给案件侦破工作带来很大难度。同时因为“违法成本低而犯罪回报高”涉案人员刑满释放后不少都选择继续从事相关活动一犯再犯。

  可以说“任氏家族”案件是此类团伙犯罪的典型代表具备类案的所有共性。一是团伙成员被处罚过。任洪亮曾因销售假药被判处拘役但处罚没有让他悬崖勒马反倒让他觉得自我有了更多与警方周旋的“经验”。二是团伙成员关系特殊。这种成员皆为亲属或同乡的犯罪团伙具有较强的反侦查能力即使有人被抓获也会全力包庇其他犯罪嫌疑人警方很难得知同案情况。任洪亮、穆展露珍、高向红三名犯罪嫌疑人直至案件移送起诉也没有正面回答过侦查人员一个问题连自我的真实身份信息都矢口不承认。三是联络隐蔽性强。团伙成员在互联网上发布药品信息使用QQ或电话联系销售渠道然后通过物流发货货款由货站代收直接汇入成员银行账户。本案中犯罪嫌疑人往往使用多个手机号码分别联系上线与下线。团伙中有一人被抓其他成员就会废掉所有与其相关的联系方式、银行卡与物流信息让警方难以追踪。四是团伙头目隐身幕后指挥。作为案件主犯之一的任洪亮从不在生产与销售现场出现只雇用亲属或朋友当“马仔”出面负责假药的生产、销售。任洪亮只与“马仔”单线联系“马仔”落网也不会轻易供出他来使主犯更容易回避刑事责任。五是蝴蝶效应引发更多犯罪。一些犯罪嫌疑人作案后因司法机关难以固定证据侥幸逃过法律制裁或者即便被处罚也较轻微会诱使更多的人参与到此类犯罪中给人民群众的生命安全带来极大隐患。

  面对“铁板一块”的犯罪团伙采用外围突破的方式更能见效检察官由此确定了引导侦查方向。

  找到最后一块拼图

  办案检察官审查案件材料时注意到假药包装盒大多来自浙江苍南假药片及胶囊在河南安阳生产的比较多制造假药的设备主要来自浙江瑞安假药瓶则大都由安徽亳州购入。

  与此同时在研判了任洪亮的个人信息后办案检察官发现他曾多次前往温州与瑞安通话记录也多次出现于分属两地的两个座机号码。经查询这两个座机分别属于一家生产药品包装材料的工厂与一家生产制药设备的工厂。于是办案检察官要求公安机关补充侦查获取其中一家工厂的主要负责人吴某的证言。侦查人员费了很多周折终于找到吴某并将其传唤到案吴某的证言成为本案证据链条上的最后一块拼图。

  吴某回忆说:“2013年底我卖给任洪亮一台包装机与三种模具收了他5万多元通过物流公司把机器运到哈尔滨。2014年1月中旬任洪亮给我打电话让我去调试机器我让他出5000块钱路费。收了钱我买机票飞到哈尔滨。任洪亮与他几个亲戚开车来接我我看车里装着生产药品的铝箔与硬铝。他们把我拉到呼兰区的一个平房我卖的机器就在里面几扇窗户都用帘子挡得很严实。我帮他们调试机器教他们如何操作。当时任洪亮与他舅舅徐波、舅妈高向红、堂弟‘小五’与‘小五’媳妇都在场。任洪亮与‘小五’学习怎么生产徐波、高向红与‘小五’媳妇学着打下手帮忙往机器里放药压好药板后再帮着装箱。他们生产的药我记得比较清楚的是丹参滴丸另外两种我叫不上名。机器能正常运转后我就回家了。2014年3月任洪亮打电话说一个模具坏了让我重新做一个还让我跟‘小五’联系把模具邮寄到他家。那时我才知道‘小五’叫任洪明。”

  公安机关查明任军、徐丽于2014年4月起租用北京市房山区一小区民宅帮助任洪亮等人将在哈尔滨市呼兰区生产的假药半成品进行包装并销售。2014年5月22日办案民警在该处房屋中查获立普妥2000板、波立维23149盒价值267万余元经黑龙江省食品药品监督管理局认定均系假药。同时被起获的还有假药销售账本两册上面记录的销售金额有86万余元。

  2015年6月任军、徐丽在任洪亮等人被抓获后租用北京市房山区两处房屋购进假冒的立普妥、波立维半成品药板、说明书、包装、商标标识等雇用范丰(另案处理)继续生产假冒的立普妥、波立维加工成成品后对外出售。2015年11月4日北京市公安机关在任军、徐丽承租的两处房屋内缴获假冒波立维2700盒、立普妥3300盒价值59万余元。经认定2012年至2014年任洪亮、任军等人销售假药总额近635万元。法院最终捧场了检察机关的意见认定任军、徐丽生产销售假药价值412.76万元。

  该案庭审中虽然任军、徐丽当庭不承认犯罪但他们伙同任洪亮等人生产、销售假药的犯罪事实有多名证人证言、辨认笔录、房屋租赁合同、查获的假药及包装材料、销售假药账本、司法鉴定意见、高向红等人的供述等证据证实。法院由此认定任军、徐丽在共同犯罪中起主要作用均系主犯且情节特别严重以生产、销售假药罪判处任军无期徒刑剥夺政治权利终身并处罚金600万元;以生产、销售假药罪判处徐丽有期徒刑十五年并处罚金400万元。

  一审判决后任军、徐丽二人不服提出上诉。今年8月21日黑龙江省高级人民法院作出二审裁定维持一审判决。至此该犯罪团伙成员任洪亮、任军等亲属9人五人被判决两人被抓获等待宣判两人在逃。

  任军父子等人生产的波立维、立普妥、拜糖平、丹参滴丸等药都是心脏病、糖尿病患者的常用药。该案的成功办理有力震慑了生产销售假药者净化了药品市场维护了广大患者的生命健康权与制药企业的经营权获得葛兰泰史克、辉瑞等多家企业的好评。

  前不久应这些制药企业邀请哈尔滨市公检法三机关与七家制药企业联合召开了打击制售假药犯罪研讨会。会上检察机关公诉人介绍了该案出庭公诉及证据认定的经验做法。七家制药企业联名给哈尔滨市检察院送来上书“人民检察保卫家安康忠诚卫士捍企业权益”的奖牌。(闫佳楠王春艳)

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